32. valné zhromaždenie - pozvánka

Program rokovania valného zrhomaždenia:
1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia (predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, osoby poverené sčítaním hlasov).
2. Ročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti, stave jej majetku
a finančnom hospodárení za rok 2023 a informácia o podnikateľskom zámere na ďalšie obdobie.
3. Správa dozornej rady.
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky, zostavených k 31. decembru 2023, schválenie rozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2023, schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2024.
5. Zmena stanov spoločnosti.
6. Záver. Individuálna a konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti boli zaslané akcionárom spoločnosti spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie a zároveň sú akcionárom
k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.    
Podstata navrhovaných zmien stanov spoločnosti, bod 5 programu, spočíva v legislatívno-technických úpravách týkajúcich sa najmä schvaľovania zmeny právnej formy spoločnosti valným zhromaždením v čl. X. – bod 15 a čl. XXII. – body 1 a 5, ich prispôsobení aktuálnej právnej úprave v čl. IV. – bod 17 a čl. VIII. - bod 1, ako aj zmien v čl. XI. - bod 16 a čl. XII. - body 9 a 19. Návrh zmeny stanov spoločnosti je akcionárom k dispozícii na nahliadnutie
v sídle spoločnosti 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Akcionári majú právo vyžiadať si kópiu návrhu zmien stanov, prípadne jej zaslanie na nimi uvedenú adresu na ich náklady a nebezpečenstvo. 

Rozhodujúci deň pre uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení je deň konania valného zhromaždenia. Registrácia účastníkov sa začne o 8.30 hod. Akcionár - fyzická osoba, sa pri registrácii preukáže platným dokladom totožnosti. Akcionár - právnická osoba, sa pri registrácii preukáže originálom alebo úradne overenou kópiou výpisu
z obchodného registra (nie starším ako 3 mesiace), platným dokladom totožnosti, prípadne splnomocnením (nie starším ako 3 mesiace) pre člena štatutárneho orgánu, ktorý nie je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne.
V prípade zastupovania je zástupca povinný predložiť splnomocnenie s úradne overeným podpisom zastupovaného akcionára (nie staršie ako 3 mesiace). Splnomocnenec odovzdá splnomocnenie pri zápise do listiny prítomných. Náklady spojené s účasťou na valnom zhromaždení si hradí akcionár. 

Kontaktným miestom pre styk s akcionármi v sídle spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. je referát správy kapitálu a ESG.